Devlet Başkanlığı Anti-Korupsiyon Birimi (SHACU) tarafından yapılan açıklamaya göre, Balondemu’nun öncelikli olarak soruşturulan vakalarından biri, Türk şirketi Güner Kuzu İnşaat Limited’e Uganda’da hastanelerin inşası için yapılan bir tedarik sürecinde 3.806.885 ABD Doları (yaklaşık 14 milyar ŞUŞ) dolandırdı.
SHACU, Balondemu’nun iddia edilen suçlamalarının ilk kez 20 Ekim 2023’te ortaya çıkarıldığını ve Koreli bir yatırımcıdan altın işlemi adı altında yanıltıcı bir şekilde para almakla suçlandığını belirtti. Benzer şekilde, 20 Kasım 2023’te Balondemu’nun, Amerikan şirketi KG Unlimited LLC’den Tarım Bakanlığı için bir su tesisatı tedariki iddiası altında yaklaşık 2.2 milyar ŞUŞ değerinde bir dolandırıcılıkla suçlandığı ifade edildi.
Balondemu, son zamanlarda yaşadığı sıkıntılara müdahale için İçişleri Bakanlığı’na başvurduğunu belirtti ve bunu SHACU’nun kendisine yönelik tacizine bağladı. Ancak, SHACU’nun bu iddiaları temelsiz ve dayanaksız bulduğu ve Balondemu’nun cezai kovuşturmadan kaçmak için şantaj yapmaya çalıştığını savunduğu ifade edildi.
SHACU, Balondemu ve avukatlık şirketinin karıştığı diğer dolandırıcılık vakalarını da listeledi. Bu vakalar arasında Güney Afrika şirketi Air Options Pty Ltd’ye hava koşulları için tedarik iddiası altında 1.7 milyon ABD Doları (yaklaşık 6.3 milyar ŞUŞ) dolandırıcılık ve Güney Afrika şirketi Tecmo Automation Pty Ltd’ye yakıt ve yağlama için tedarik iddiası altında 410,520 ABD Doları (yaklaşık 1.5 milyar ŞUŞ) dolandırıcılık yer alıyor.
SHACU, bu tür dolandırıcılık eylemlerinin ülkenin imajını olumsuz etkilediğini, ulusal gelişimi engellediğini ve yatırımcıların güvenini zedelediğini belirtti. Bu nedenle, SHACU’nun bu tür suçlara karşı mücadele etmek için odaklandığı vurgulandı.
patronlardunyasi.com
